FTFT: Υπό επιτήρηση η Τουρκία για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα χρήματος

liberal.gr

Αδυναμία της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής εντοπίζει σε έκθεσή της η Ομάδα Ανάληψης Οικονομικής Δράσης (FATF), επισημαίνοντας ότι θα τεθεί υπό παρατήρηση για ένα έτος και θα μπορούσε να προστεθεί στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν ανεπαρκείς οικονομικούς ελέγχους, αν δεν βελτιωθεί ως προς το επίπεδο αυτό.

Σύμφωνα με το Reuters, που δημοσιεύει στοιχεία της έκθεσης η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, αναφέρει ότι από τους 11 τομείς ελέγχου, η Τουρκία κρίθηκε ότι χρειάζεται να προχωρήσει σε μεγάλες ή ριζικές αλλαγές στους εννέα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η Άγκυρα θα τεθεί υπό παρατήρηση για ένα έτος και θα μπορούσε να προστεθεί στη «γκρίζα λίστα», εάν δεν αντιμετωπίσει επαρκώς τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η FATF τονίζει ότι  θα πρέπει να προβεί σε ριζικές βελτιώσεις για μέτρα παγώματος κεφαλαίων που συνδέονται με τρομοκρατία ή τρομοκρατικές οργανώσεις και χρηματοδότες αυτής, ενώ σημειώνει πως η γείτονα χώρα έχει χαμηλό δείκτη καταδικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις χρηματοδότησης τρομοκρατίας,

Στο πλαίσιο αυτό, μεταδίδει το Reuters, παραπέμπει σε δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, τα οποία δείχνουν ότι από τις 6.000 δίκες για σχετικά αδικήματα το 2017, μόνο οι 115 κατέληξαν σε καταδικαστική απόφαση.

Επίσης στην έκθεση αναφέρεται ότι «η Τουρκία θα πρέπει να βελτιώσει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει τη συγκέντρωση, διακίνηση και χρήση κεφαλαίων για όπλα μαζικής καταστροφή», με την υπογράμμιση ότι η Άγκυρα «είναι πολύ αργή στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το Ιράν και τη Βόρειο Κορέα».

Ακόμα, η FATF καλεί την Τουρκία να ενισχύσει τον έλεγχο σε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αναπτύξει εθνική στρατηγική για τη διερεύνηση και την αποτροπή διαφόρων μεθόδων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.